Održani seminari za službenike Porezne i Carinske uprave o sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH

U Poreznoj i Carinskoj upravi održani su 25. i 26. svibnja 2010. godine jednodnevni seminari za službenike s ciljem prezentacije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH s posebnim osvrtom na ulogu Ureda za sprječavanje pranje novca, kao i daljnje suradnje s Poreznom i Carinskom upravom. Navedeni seminari organizirani su u suradnji Ureda za sprječavanje pranja novca, Carinske i Porezne uprave u okviru provedbe mjera predviđenih revidiranim Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije, usvojenim na sjednici Vlade RH 18. ožujka 2010.

 

Ciljevi seminara o sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj su sljedeći:

• Predstavljanje sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
• Predstavljanje novog zakona i podzakonskih akata u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao i uloga Ureda za sprječavanje pranja novca kao financijsko obavještajne jedinice
• Predstavljanje načina međuinstitucionalne suradnje - interaktivne suradnje Ureda i Porezne uprave
• Predstavljanje neke uočene tipologije, pojavnih oblika i indikatora pranja novca i financiranja terorizma te konkretnih slučajeva pranja novca

Na navedenom seminaru prezentacije su održali g. Ivica Maros, v.d. ravnatelj Ureda za sprječavanje pranja novca, g. Damir Bolta, pomoćnik ravnatelja, gđa Marijana Jukić, načelnica Odjela za financijsko - obavještajnu analitiku, gđa Marijana Kljaić, načelnica Odjela za prevenciju i nadzor obveznika, te g. Tomislav Sertić, načelnik Odjela za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju.

Pisane vijesti