Financijski inspektorat, sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, nadzorno je tijelo koje primarno provodi nadzor primjene navedenog zakona kod sljedećih obveznika ili kategorija obveznika: Hrvatske banka za obnovu i razvitak, HP ‒ Hrvatske pošte d. d. u dijelu poslovanja koji se odnosi na poštanske novčane uputnice, ovlaštenih mjenjača, pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću odobravanja kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite, ako je to dopušteno posebnim zakonom, otkupom dospjelih tražbina, iznajmljivanjem sefova, pružanjem usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima, prometom plemenitih metala i dragoga kamenja, trgovinom ili posredovanjem u trgovini umjetničkim djelima i antikvitetima, posredovanjem u kupnji i prodaji nekretnina, te kod pravnih i fizičkih osoba u obavljanju profesionalnih djelatnosti (revizori, porezni savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici i vanjski računovođe).
Financijski inspektorat, također, provodi i ciljane nadzore primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kod svih obveznika iz članka 9. stavaka 2., 3. i 4. navedenog Zakona, temeljem procjene o povećanim rizicima pranja novca i financiranja terorizma.
Propisi:
Smjernice:
Dokumenti:
Registri:
Objava podataka o prekršajnim sankcijama iz područja SPNFT:
