Financijski inspektorat - zakoni i smjernice

• Zakon o Financijskom inspektoratu

Devizno poslovanje

• Zakon o deviznom poslovanju

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

• Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - računovodstvene profesije
•  Pravilnik o upisu u registar i vođenju registra pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja
• Smjernice o procjeni PN/FT cjelokupnog poslovanja
• Smjernice za provedbu mjera za sprječavanje financiranja terorizma za obveznike iz nadležnosti Financijskog inspektorata
• Nadzorna očekivanja u pogledu razumjevanja, procjene i umanjenja rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji proizlaze iz krijumčarenja migranata
• Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
• Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
• Obavijest obveznicima
• Smjernica za jedinstvenu primjenu mjera dubinske analize stranke za stranke koje su tražitelji međunarodne zaštite
• Lista visokorizičnih trećih zemalja
• Smjernice za procjenu rizika kod poštanskih uputnica
• Smjernice za provedbu ZSPNFT kod posrednika u prometu nekretnina
• Delegirana Uredba Komisije (EU) 2018/1108
• Nadnacionalna procjena rizika od PNFT 2022.
• Prvitak Nadnacionalnoj procjeni rizika od PNFT 2022. 
• Nacionalna procjena rizika od PNFT 2019.

Mjere ograničavanja (Sankcijski režimi)

1. Zakon o mjerama ograničavanja („Narodne novine“ br: 133/23)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_11_133_1817.html
2. Opće smjernice o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja
https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/2024/slike/dmku/Op%C4%87e%20smjernice%20o%20primjeni%20Zakona%20o%20mjerama%20ograni%C4%8Davanja.pdf
3. Odluka o uspostavi, sadržaju i korištenju Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose s Obrascem za izvješćivanje o primijenjenim mjerama ograničavanja („Narodne novine“ br: 13/24)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_02_13_242.html
4. Kontakt-točka Financijskog inspektorata za razmjenu informacija o mjerama ograničavanja te zaprimanje upita subjekata nadzora vezanih uz provedbu mjera ograničavanja iz nadležnosti Financijskog inspektorata: sankcije.fi@mfin.hr.
5. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955.
6. Smjernica o unutarnjim politikama, kontrolama i postupcima za provođenje mjera ograničavanja 
7. Elektronička baza podataka s konsolidiranim popisom mjera ograničavanja EU-a i UN-a
    Upute za korištenje elektroničke baze




Platni promet

• Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
• Zakon o platnom prometu
• Uredba (EU) br. 2018.-72
• Uredba (EU) br. 2015.-751
• Uredba (EU) br. 260-2012.
• Objava o stupanju na snagu Uredbe (EU) 2018-72.

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima

• Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
• Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima